一名中国纽约男子涉嫌参加州际联邦补贴欺诈，价值近300万元人民币的欺诈行为因罪行而被判28个月徒刑。他和他的团伙被指控从宾夕法尼亚州，伊利诺伊州，印第安纳州和西印度群岛等许多州窃取社会保障养老金和共同补贴，并清洁非法收入。社会保障的价值超过298万元人民币。除了提出判决外，他还将面临超过一百万元人民币的罚款。 ▲一个中国人 - 据称，纽约参加了州际联邦补贴欺诈，价值近300万元人民币的欺诈行为因罪行而被判28个月监禁。根据起诉，涉及的人是一个名叫郑郑（Zheng Zheng）的中国人，现年35岁，来自纽约皇后区。去年12月，他寻求犯罪，负责洗钱的起诉。根据法院文件和郑Xing的声明，他承认与克里斯蒂安·达西尔瓦（Christian Dasilva）和克里斯蒂安·埃尔南德斯（Christian Hernandez）的同伙达成共识，作为清理欺诈范围的各种假名。两人使用合格的退休人员和其他个人的被盗身份和个人信息申请欺诈性安全保险（RIB）和COVID-19-19-RIB福利在线。成功获得这些资金后，他们将资金转移到了由同伙监管的银行帐户中。除了Zheng Xing外，同伙还通过以前的网站，一位46岁的宾夕法尼亚州女性Myrna Ortiz的同谋。确认关系后，OTIZ开始帮助Daswa/Hernandez实施欺骗性计划，并提交欺骗性申请来支付安全养老金。检察官指出，其目标是向62岁以上的人们付款，并且没有用于社会保障养老金。欺诈行为至少影响了23名受害者。奥特兹承认，在达斯瓦/埃尔南德斯的指示下总共开设了10个银行帐户，以获得欺骗性的政府资金。之后，将删除欺诈性资金，并将以现金购买礼品卡。通过将每个帐户的礼品卡和四位数的个人身份码向同谋，将通过礼品卡清理并将其退还给他或她。投诉已经在2020年5月，达斯瓦/埃尔南德斯已命令OTIZ向他提供银行帐户上的借记卡，以通过电子汇款将被盗的钱存入这些帐户。之后，Daswa和Zheng Xing使用各种通信平台进一步合谋清洁这些资金。犯罪集团通过将借记卡和礼品卡出售给郑宁，交换了加密货币。所有交易的目的是隐藏和隐藏所产生的非法的性质，位置，资源，所有权和控制权。在整个过程中，Zheng Xing从Daswa购买了约1,565张礼品卡或借记卡，价值约298万元。与SE礼品卡或借记卡，Daswa Launders的资金以及换取加密货币的交换，他本人维持了几乎25％的回报。根据同时的说法，大约有298万元的洗钱，可以在Otitz的银行帐户（包括被盗的社会保障）上监视约96,500元人民币。最后，奥蒂兹（Otitz）使用这些骗局来欺骗和清洁近60万元人民币的非法收入。他在今年1月被判处一天，管理两年，并下令返回688,049元的非法收益。除了对其罪行的28个月罚款外，郑宁还被命令支付426,044元人民币，以换取社会保障局和各个受影响州的劳工局，并以非法收入没收了745,000元人民币。